detikNews

Nah Lho! Nasabah Malinda Ada yang Pejabat Polisi dan Birokrat

PPATK memberi petunjuk siapa saja pejabat yang jadi nasabah Malinda Dee di Citibank. Selain pejabat yang sudah pensiun, ada juga pejabat aktif dari kalangan militer dan birokrat.

Rabu, 18 Mei 2011 17:25 WIB

detikNews

PPATK Temukan Rekening Mencurigakan Milik Tersangka Kasus Kemenpora

PPATK menemukan transaksi mencurigakan milik salah satu tersangka kasus suap Kemenpora. Rekening di salah satu bank itu diduga berisi dana haram.

Rabu, 18 Mei 2011 16:46 WIB

detikNews

PPATK Nilai Perbankan Masih Belum Berani Cegah Transaksi Mencurigakan

PPATK mengkritik kalangan perbankan yang belum berani mencegah transaksi mencurigakan. Padahal partisipasi perbankan sangat penting guna memerangi tindak pidana pencucian uang.

Rabu, 18 Mei 2011 16:28 WIB

detikNews

Wah! Diam-diam Malinda Dee Punya 4 KTP

Diam-diam Malinda Dee ternyata memiliki KTP lebih dari satu. Jadi, bukan hanya suaminya Andhika Gumilang yang memiliki 7 KTP. Ditengarai kepemilikan KTP lebih dari satu itu guna melancarkan aksinya.

Rabu, 18 Mei 2011 15:53 WIB

detikNews

Perangi Pencucian Uang & Terorisme, Kemendagri Diminta Percepat e-KTP

Komite Tindak Pidana Pencucian Uang dan Komite Pencegahan Tindak Pidana Terorisme, keduanya di bawah Menko Polhukam, meminta Kemendagri mempercepat pembuatan e-KTP.

Rabu, 18 Mei 2011 15:38 WIB

detikFinance

BI Harus Tegas Terhadap Bank Mega Layaknya Kasus Citibank

BI harus bersikap tegas memberikan sanksi kepada Bank Mega yang baru saja dilanda 2 kasus pembobolan dana. Ketegasan yang sama harus diberikan BI, sama halnya ketika memberikan sanksi kepada Citibank.

Senin, 09 Mei 2011 13:09 WIB

detikNews

Pimpinan KPK Menghadap Presiden SBY

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hari ini menerima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan komisioner KPK ini terkait persiapan konferensi internasional antikorupsi di Bali.

Jumat, 06 Mei 2011 11:27 WIB

detikFinance

PPATK: Banyak PNS dan Pejabat Simpan Dana Besar di Private Banking

PPATK melihat banyak PNS, pejabat dan mantan pejabat yang menggunakan fasilitas perbankan untuk orang-orang kaya alias private banking. Layanan itu juga ditengarai ada celah untuk money laundering.

Kamis, 05 Mei 2011 07:17 WIB

detikNews

Timwas Century DPR Akan Panggil PPATK dan Panji Gumilang

Timwas Century ingin mengungkap keberadaan rekening milik NII KW 9 di Bank Century. Timwas pun akan segera memaggil PPATK dan orang yang disebut-sebut memiliki rekening di Bank Century, Panji Gumilang.

Selasa, 03 Mei 2011 15:05 WIB

detikNews

DPR Minta Pemerintah 'Bereskan' NII KW 9

DPR menilai pemerintah telah kecolongan terlalu jauh mengenai perkembangan NII KW 9. NII KW 9 ternyata masih eksis dan terus menebar propaganda.

Senin, 02 Mei 2011 18:15 WIB