detikNews

KPK Panggil Nazaruddin Pekan Ini

Politisi Partai Demokrat, Nazaruddin, masih "menenangkan diri" di Singapura. Komisi Pemberantasan Korupsi berencana memanggil Nazarudin pada pekan ini. Akankah dia memenuhi panggilan KPK seperti janjinya selama ini?

Rabu, 08 Jun 2011 10:19 WIB

detikFinance

PPATK Minta Transaksi di Atas Rp 100 Juta Tak Boleh Tunai

PPATK meminta adanya pembatasan minimal transaksi tunai. Hal ini diperlukan sebagai upaya pencegahan tindak pidana suap melalui transaksi keuangan tunai.

Senin, 06 Jun 2011 13:16 WIB

detikFinance

PPATK: Modus Pembobolan Dana Elnusa dan Pemkab Batubara Mirip

Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) kesamaan modus dalam pembobolan dana PT Elnusa Tbk dan Pemkab Batubara, Sumut yang disimpan di Bank Mega.

Rabu, 25 Mei 2011 17:10 WIB

detikNews

KPK Belum Dilapori PPATK tentang Transaksi Mencurigakan

PPATK menemukan adanya transaksi keuangan mencurigakan terkait kasus suap Wisma Atlet. Sampai saat ini hal tersebut masih belum dilaporkan ke KPK.

Senin, 23 Mei 2011 14:16 WIB

detikNews

Hotma Sitompoel: Omongan Denny Soal Gayus Tidak Bisa Dipercaya

Denny Indrayana mengaku telah menemukan perkembangan positif mengenai uang Gayus Tambunan. Namun hal itu dibantah oleh pengacara Gayus, Hotma Sitompoel.

Sabtu, 21 Mei 2011 16:23 WIB

detikNews

KPK & PPATK Telusuri Transaksi Mencurigakan dalam Kasus Suap Kemenpora

KPK menggandeng PPATK dalam kasus dugaan suap di Kemenpora. Diduga ada transaksi mencurigakan di dalamnya.

Sabtu, 21 Mei 2011 09:04 WIB

detikNews

PPATK: Pejabat Polisi Nasabah Citigold Bukan Pasien Malinda

PPATK membenarkan adanya pejabat polisi yang menjadi nasabah Citigold. Namun temuan PPATK, pejabat polisi itu bukan menjadi nasabah yang dibawa Malinda Dee.

Jumat, 20 Mei 2011 18:27 WIB

detikNews

Mabes Polri Kembali Bantah Ada Pejabatnya yang Jadi Nasabah Malinda

Ketua PPATK Yunus Husein pernah menyebut salah satu nasabah Malinda Dee adalah seorang pejabat aktif Polri. Namun Mabes Polri kembali membantah hal tersebut.

Jumat, 20 Mei 2011 01:21 WIB

detikNews

Kapolri Cek Nasabah Malinda dari Unsur Polisi

PPATK melaporkan adanya pejabat aktif dari unsur polisi, militer dan birokrat yang menjadi nasabah tersangka kasus Citibank Malinda Dee. Kapolri berjanji melakukan pegecekan.

Kamis, 19 Mei 2011 13:23 WIB

detikNews

Malinda Dee Rahasiakan 4 KTP Miliknya

Sepak terjang Malinda Dee membobol dana nasabah Citibank terus ditelusuri. Perempuan cantik ini tidak pernah berbagi cerita seputar kartu identitas ganda yang dimilikinya yang mencapai 4 KTP, termasuk pada sang pengacara.

Kamis, 19 Mei 2011 09:50 WIB