detikNews

Video: Polisi Tangkap 2 Tersangka TPPU Judol Modus Perusahaan Cangkang

Bareskrim Polri menetapkan 2 orang tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil judi online pada Rabu (7/5).

Rabu, 07 Mei 2025 14:05 WIB

detikNews

Windy Idol Nangis Usai Diperiksa KPK: Saya Capek, Pengin Punya Masa Depan

Penyanyi Windy Yunita Bastari Usman (Windy Idol) yang telah jadi tersangka kasus dugaan TTPU bersama eks Sekretaris MA Hasbi Hasan menangis usai diperiksa KPK.

Kamis, 24 Apr 2025 19:45 WIB

detikNews

Terbongkar 'Cuci Uang' Rp 2,1 T Kasus Narkoba Dikontrol dari Balik Jeruji

Bareskrim Polri membongkar dugaan pencucian uang hasil peredaran narkoba senilai Rp 2,1 triluin. Peredaran narkoba ini diduga dikendalikan oleh napi di Lapas.

Kamis, 19 Sep 2024 06:28 WIB

detikSumbagsel

3 Tersangka Narkoba Jaringan Malaysia di Sumsel Terancam Hukuman Mati

Dua orang pengedar dan satu bandar narkoba jaringan Malaysia di Sumsel terancam pidana seumur hidup atau mati.

Rabu, 26 Feb 2025 11:21 WIB

Wolipop

Bos Louis Vuitton Diduga Tersandung Kasus Pencucian Uang

Kantor kejaksaan Paris tengah menyelidiki bos Louis Vuitton Bernard Arnault. Diduga Arnault terlibat dalam kasus pencucian uang.

Minggu, 01 Okt 2023 13:33 WIB

detikNews

KPK Segera Periksa Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan Pencucian Uang

KPK segera memanggil Gazalba untuk diperiksa di kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang.

Rabu, 18 Okt 2023 08:32 WIB

detikSulsel

Petani di Pohuwato Bungkus Sabu Pakai Uang-Dimasukkan ke Sedotan Ditangkap

Seorang petani di Pohuwato ditangkap karena menyimpan sabu dalam uang Rp 10 ribu. Narkoba rencananya akan diedarkan di Kecamatan Popayato.

Senin, 16 Jun 2025 14:42 WIB

detikSumbagsel

Rektor Universitas Swasta di Palembang Jadi Tersangka Penggelapan-TPPU Rp 38 M

Rektor salah satu universitas swasta di Palembang, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penggelapan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp 38 M.

Sabtu, 31 Mei 2025 20:00 WIB

Wolipop

Bos Louis Vuitton Diselidiki Terkait Dugaan Pencucian Uang

CEO LVMH Bernard Arnault tengah diselidiki pihak berwenang di Prancis atas dugaan pencucian uang. Ia diduga berhubungan dengan oligarki Rusia.

Sabtu, 30 Sep 2023 21:00 WIB

detikFinance

Jadi Tempat Kartel Narkoba Cuci Uang, Bank Raksasa Ini Didenda Rp 46 Triliun

TD Bank setuju membayar denda US$ 3 miliar karena gagal mencegah pencucian uang. CEO mengakui kesalahan dan berkomitmen untuk perbaikan sistem.

Jumat, 11 Okt 2024 15:21 WIB