detikFinance

PPATK Terima 11.882 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

PPATK telah menerima 11.882 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dari 334 Perusahaan Jasa Keuangan (PJK) hingga bulan Juli.

Kamis, 04 Agu 2011 06:11 WIB

detikNews

Berkas Gratifikasi Gayus Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

Berkas perkara Gayus Tambunan dalam kasus gratifikasi Rp 28 miliar dan Rp 74 miliar telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Jadwal persidangannya tinggal menunggu penetapan hakim.

Jumat, 15 Jul 2011 18:09 WIB

detikNews

Yunus Husein Yakin Pengalamannya di PPATK Bisa Bantu KPK

Ketua PPATK Yunus Husein mencalonkan diri sebagai Pimpinan KPK. Yunus yakin pengalamannya bisa membantu KPK dalam memberantas korupsi.

Senin, 20 Jun 2011 13:52 WIB

detikFinance

Punya UU Transfer Dana, RI Jegal Aliran Modal Teroris dan Obat Bius

UU No. 3/2011 tentang Transfer Dana dapat mendeteksi adanya aliran dana dari pihak luar. Aliran dana untuk terorisme dan obat bius dapat dicegah.

Senin, 02 Mei 2011 12:35 WIB

detikNews

Cuci Uang, Malinda 'Borong' Mobil Mewah

PPATK menegaskan Malinda Dee dipastikan melakukan tindak pidana pencucian uang. Malinda menggelapkan uang nasabah dan menggunakannya untuk membeli mobil mewah.

Rabu, 13 Apr 2011 11:54 WIB

detikNews

PPATK: Malinda Punya Banyak Rekening Pakai Nama Orang Lain

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan Malinda Dee mempunyai banyak rekening bank, namun menggunakan nama orang lain.

Rabu, 13 Apr 2011 11:36 WIB

detikFinance

PPATK: Malinda Punya Banyak Rekening Pakai Nama Orang Lain

PPATK menyatakan Malinda Dee mempunyai banyak rekening bank, namun menggunakan nama orang lain. Malinda dipastikan masuk katagori pencucian uang.

Rabu, 13 Apr 2011 11:11 WIB

detikFinance

Cuci Uang, Malinda 'Borong' Mobil Mewah

PPATK menegaskan Malinda Dee dipastikan melakukan tindak pidana pencucian uang. Karena mengambil uang nasabah dan memindahkannya ke rekening lain.

Rabu, 13 Apr 2011 10:37 WIB

detikNews

Terapkan Pembuktian Terbalik, Kejagung Ingin Ulangi Sukses Jerat Bahasyim

Kejagung akan menerapkan pasal pembuktian terbalik dalampersidangan kasus Gayus Tambunan apabila telah sampai pada waktunya. Kejagung rupanya ingin mengulangi sukses menjerat terdakwa pencucian uang Bahasyim Assifie. Berhasilkah?

Kamis, 24 Feb 2011 16:55 WIB

detikNews

Terapkan Pembuktian Terbalik untuk Bahasyim, Hakim Perlu Diapresiasi

Keputusan hakim yang mengadili Bahasyim Assifiie perlu diapresiasi. Sebab, keberaniannya membuat terobosan di luar kelaziman KUHAP mendorong praktik pembuktian terbalik 'sukses' menjerat bekas pejabat pajak itu.

Jumat, 04 Feb 2011 11:12 WIB