detikNews

Bank di Australia Kembali Dituduh Terkait Pencucian Uang

Bank ANZ membantah laporan media yang menuduh bank ini juga dipergunakan untuk kegiatan pencucian uang hasil kejahatan.

Rabu, 09 Agu 2017 15:29 WIB

detikNews

Di Cilacap, Bos Investasi Bodong Triliunan Rupiah Dibui 10 Tahun

Salah satu investasi bodong yang cukup fantastis juga menggegerkan Cilacap, Jawa Tengah, hingga disebut-sebut mencapai Rp 7 triliunan.

Rabu, 09 Agu 2017 15:26 WIB

detikNews

Jerat Dirut PT IBU dengan TPPU, Polri Hitung Untung Beras Maknyuss

Penyidikan akan diawali dengan penghitungan keuntungan PT IBU produsen beras merek Maknyuss dan Ayam Jago.

Rabu, 02 Agu 2017 18:05 WIB

detikNews

PT IBU Tak Nonaktifkan Dirut yang Jadi Tersangka

Direktur Utama PT IBU, TW, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus beras yang ditangani Bareskrim Polri, tak dinonaktifkan dari jabatannya.

Rabu, 02 Agu 2017 17:24 WIB

detikNews

Sangkaan Pelanggaran Kasus Beras Maknyuss: Gizi, SNI dan Kemasan

PT IBU yang memproduksi beras Maknyuss dan Ayam Jago diduga melakukan kecurangan dalam pencantuman Acuan Kecukupan Gizi (AKG) dan SNI.

Rabu, 02 Agu 2017 16:07 WIB

detikNews

Jerat Dirut PT IBU, Polisi Kenakan UU Pangan hingga Pencucian Uang

TW dikenai Pasal 3 UU TPPU dengan ancaman 20 tahun penjara.

Rabu, 02 Agu 2017 15:28 WIB

detikNews

Minta Rp 500 Juta Tak Kena Pencucian Uang, Siapakah Anita Rahayu?

Anita Rahayu menggugat UU Tindak Pidana Pencucian Uang ke MK. Ia berharap transfer di bawah Rp 500 juta tidak bisa dikenakan UU itu. Siapakah Anita Rahayu?

Selasa, 01 Agu 2017 10:03 WIB

detikNews

Anita Rahayu Minta Transfer Rp 500 Juta Tak Kena Pencucian Uang

Transksi tidak termasuk transaksi yang diperuntukkan kebutuhan hidup sehari-hari, juga diminta tak dikenai TPPU.

Senin, 31 Jul 2017 18:39 WIB

detikNews

Pengacara Minta Bareskrim Buka 'Blokir' Duit GNPF MUI di YKUS

Permintaan agar uang dikembalikan karena uang tersebut tidak terkait dengan perkara dugaan tindak pidana.

Rabu, 26 Jul 2017 14:40 WIB

detikNews

Pansus KPK dan 5 Keterangan Palsu Muhtar Ependy di Pengadilan

Tujuannya agar pencucian uang yang dilakukan Akil Mochtar tidak terungkap. Belakangan, Muhtar dijadikan DPR sebagai saksi di Pansus KPK.

Rabu, 26 Jul 2017 13:46 WIB