detikFinance

Cegah Pendanaan Teroris dan Cuci Uang, BI Rilis Aturan Baru

Perkembangan teknologi yang sangat pesat dikhawatirkan menjadi sarana untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Rabu, 13 Sep 2017 18:44 WIB

detikNews

Polisi Tangkap Penjudi Online yang Raup Untung Rp 400 Juta Perbulan

Polda Metro Jaya menangkap pria berinisial C (42) yang terlibat dalam judi online. Pelaku bisa meraup untung sekitar Rp 400 juta dalam satu bulan.

Sabtu, 09 Sep 2017 18:33 WIB

detikNews

Polisi Kembalikan 6.889 Paspor Korban Penipuan First Travel

Penyidik telah memeriksa 10 saksi, termasuk vendor atau pihak yang bekerja sama dengan First Travel.

Kamis, 07 Sep 2017 17:43 WIB

detikNews

Auditor BPK Jadi Tersangka TPPU, 4 Mobil dan Duit Rp 1,65 M Disita

KPK menetapkan auditor BPK sebagai tersangka pencucian uang.

Rabu, 06 Sep 2017 17:59 WIB

detikNews

KPK Tetapkan Auditor BPK Jadi Tersangka Pencucian Uang

KPK menetapkan 2 auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU)

Rabu, 06 Sep 2017 17:53 WIB

detikNews

Kasus First Travel, Din Syamsuddin: Pemerintah Jangan Lepas Tangan

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin merasa prihatin atas kasus penipuan oleh First Travel. Dia meminta pemilik First Travel diberi tindakan keras.

Rabu, 23 Agu 2017 18:08 WIB

detikNews

Bareskrim Tangkap Jaringan Penjualan Data Nasabah Bank

Bareskrim menangkap pria inisial C (27) yang diduga merupakan jaringan penjualan data nasabah. Pelaku sudah beraksi sejak 2010 lalu.

Rabu, 23 Agu 2017 09:32 WIB

detikNews

Skenario Besar Selamatkan Rp 550 Miliar Milik Jemaah First Travel

Uang 34 ribu orang yang mencapai Rp 550 miliar menguap entah ke mana. Di rekening bos First Travel, hanya tersisa Rp 1,3 juta.

Selasa, 22 Agu 2017 10:07 WIB

detikNews

Maju-Mundur Kena di Kasus Dana Jemaah Umrah First Travel

Uang ratusan miliar rupiah tinggal Rp 1,3 juta di rekening bos First Travel. Upaya pidana bos First Travel juga belum memberikan harapan dana mereka kembali.

Senin, 21 Agu 2017 17:08 WIB

detikNews

Kasus Korupsi Alkes, Marisi Matondang Dituntut 4 Tahun Bui

Direktur PT Mahkota Negara (MN) Marisi Matondang dituntut penjara 4 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 2 bulan kurungan.

Senin, 21 Agu 2017 16:14 WIB