detikNews

Kejagung Sita Uang Tunai Rp 301 M Hasil TPPU Korporasi Duta Palma

Kejagung menyita uang tunai senilai Rp 301 miliar hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) di kasus dugaan korupsi korporasi Duta Palma Group.

Selasa, 12 Nov 2024 19:49 WIB

detikHot

Video: Penahanan Nikita Mirzani Diperpanjang 30 Hari, Ini Alasannya

Polda Metro Jaya memperpanjang penahanan Nikita Mirzani selama 30 hari. Alasan penahanan diperpanjang berdasarkan surat perpanjangan penahanan dari PN Jaksel.

Sabtu, 03 Mei 2025 08:44 WIB

detikNews

Kemenkumham Bicara Pentingnya Beneficial Ownership untuk Cegah Korupsi-TPPU

Dirjen AHU Kemenkumham Cahyo Muzhar menekankan pentingnya Beneficial Ownership untuk melawan korupsi, pencucian uang, hingga pendanaan terorisme.

Jumat, 16 Agu 2024 20:59 WIB

01:36

20Detik

Video: Tersangka Pencucian Uang Judol Hotel Aruss Ternyata Komisaris PT AJP

Kamis, 16 Jan 2025 13:57 WIB

detikNews

Ahli di Sidang Harvey Moeis Ungkap Modus TPPU Mingling: Aset Bisa Disita

Yunus mengatakan mencampur aset halal dan haram merupakan salah satu modus TPPU, yang dikenal dengan istilah 'mingling'.

Kamis, 31 Okt 2024 15:30 WIB

detikNews

Perkara TPPU Eko Darmanto Segera Disidang, Aset Rp 20 M Disita KPK

Eks Kepala Bea-Cukai Yogyakarta Eko Darmanto bakal segera disidang terkait perkara dugaan TPPU. Sidang akan dilakukan bersama dengan perkara dugaan gratifikasi.

Senin, 22 Apr 2024 21:37 WIB

detikNews

Panji Gumilang Tersangka Pencucian Uang Dilimpahkan ke Kejari Indramayu

Kejaksaan Negeri Indramayu menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti perkara kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Panji Gumilang.

Selasa, 10 Des 2024 11:46 WIB

9 Foto

Foto News

Penampakan Aset Senilai Rp 89 M Terkait TPPU Bandar Sabu

Kamis, 24 Agu 2023 17:48 WIB

detikNews

Kakak Gazalba Saleh Bersaksi Tanpa Disumpah di Sidang Gratifikasi-TPPU

Kakak kandung hakim agung nonaktif Gazalba Saleh, Edy Ilham Shooleh, memberikan keterangan sebagai saksi. Namun dia tidak disumpah.

Senin, 05 Agu 2024 11:17 WIB

detikPop

Kronologi dan Bukti Dugaan Nikita Mirzani Lakukan Pemerasan ke Reza Gladys

Nikita Mirzani dan asistennya dilaporkan Reza Gladys atas tuduhan pengancaman dan pemerasan. Kuasa hukum membantah adanya pemerasan dalam kasus ini.

Jumat, 21 Feb 2025 22:05 WIB

detikNews

KPK Periksa Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Terkait Kasus TPPU

KPK masih mengusut kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.

Jumat, 02 Agu 2024 13:25 WIB

detikPop

Menanti Kejelasan Kasus Nikita Mirzani Vs Reza Gladys

Nikita Mirzani dan asistennya, Mail Syahputra, ditahan terkait dugaan pengancaman dan pencucian uang. Penahanan diperpanjang untuk penyidikan lebih lanjut.

Rabu, 14 Mei 2025 22:01 WIB