detikNews

Kasus Dhana, PPATK Sudah Setor Data Transaksi Mencurigakan PNS ke Kejagung

PPATK telah memberikan data transaksi mencurigakan yang berasal dari PNS dan swasta ke rekening Dhana dan rekannya Herly kepada Kejaksaan Agung (Kejagung). 

Jumat, 04 Mei 2012 19:07 WIB

detikNews

Kejagung Telusuri Pencucian Uang oleh Rama & Dhana

Kejagung menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Dhana Widyatmika dan salah satu kader PKS Rama Pratama. Kejagung terus melakukan pengembangan kasus itu.

Jumat, 04 Mei 2012 14:32 WIB

detikNews

Transaksi Mencurigakan Dhana Seret 2 PNS

"Ada orang baru, PNS dan non-PNS. Pokoknya ada tiga dan dua di antaranya adalah PNS," ujar Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), M. Yusuf.

Kamis, 03 Mei 2012 20:04 WIB

detikNews

Penggunaan Pasal Pencucian Uang untuk Angie Bisa Bergantung Persidangan

Persidangan Angie nantinya, bisa menjadi salah satu landasan untuk menyeret Angie dengan pasal itu.

Minggu, 29 Apr 2012 20:19 WIB

detikNews

KPK Mulai Dalami Pasal Pencucian Uang untuk Jerat Angie

KPK didesak untuk menerapkan pasal pencucian uang guna menjerat Angelina Sondakh, selain pasal korupsi yang sudah dijeratkan ke politisi Demokrat itu. Penggunaan pasal itu masih didalami.

Minggu, 29 Apr 2012 18:10 WIB

detikNews

KPK: Pasal Pencucian Uang Bagi Angie Tergantung Bukti

KPK didesak untuk menggunakan pasal pencucian uang dalam menjerat tersangka Angelina Sondakh di kasus Wisma Atlet dan proyek di Kemendikbud. Bagaimana reaksi KPK?

Minggu, 29 Apr 2012 09:05 WIB

detikNews

Kenapa Angie Harus Dijerat Pasal Pencucian Uang?

Usulan pasal pencucian uang untuk tersangka Angelina Sondakh bukan main-main. Pasal tersebut penting untuk mengungkap para penerima dana.

Minggu, 29 Apr 2012 07:52 WIB

detikNews

Transaksi Mencurigakan Max Sopacua Cs Dipelajari KPK

Tiga anggota Dewan kedapatan diduga melakukan sejumlah transaksi mencurigakan. Laporan itu kini tengah dipelajari oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selasa, 24 Apr 2012 21:13 WIB

detikNews

Max Sopacua Siap Beri Klarifikasi ke KPK Soal Transaksi Mencurigakan

Waketum Partai Demokrat (PD) Max Sopacua siap memberikan klarifikasi terkait transaksi mencurigakan ke KPK. Max mengaku dirinya sama sekali tidak terlibat transaksi haram.

Selasa, 24 Apr 2012 15:52 WIB

detikNews

Dikabarkan Kadernya Tersandung Transaksi Mencurigakan, PAN & PD Bantah

Kader Partai Demokrat (PD) Max Sopacua dan Sonny Waplau disebut-sebut terkait transaksi mencurigakan. Bukan hanya mereka berdua, politisi PAN Yasti Soepredjo pun ikut disebut. Benarkah?

Selasa, 24 Apr 2012 15:42 WIB