detikNews

Kakak-Adik Bos Sritex Ditetapkan Jadi Tersangka TPPU, Hotman Paris: Klise

Bos PT Sritex Tbk, Iwan Setiawan dan Iwan Kurniawan, ditetapkan tersangka TPPU. Hotman Paris menilai penetapan tersangka TPPU dalam kasus korupsi hal biasa.

Jumat, 12 Sep 2025 18:17 WIB

detikHot

Video: Nikita Mirzani Merasa Dijebak Reza Gladys di Kasus Pemerasan dan TPPU

Nikita Mirzani merasa dijebak Reza Gladys dalam kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang sebesar Rp 4 M. Ia mengatakan tidak pernah meminta uang itu.

Selasa, 24 Jun 2025 21:38 WIB

detikNews

KPK Masih Dalami Peran Petinggi BI-OJK di Kasus Korupsi Dana CSR

KPK masih mendalami peran petinggi BI dan OJK dalam kasus dugaan korupsi terkait penyaluran dana CSR BI dan OJK.

Jumat, 08 Agu 2025 01:10 WIB

detikNews

KPK Ungkap Modus 2 Anggota DPR Tersangka Korupsi CSR BI-OJK

KPK tetapkan anggota DPR RI Satori dan Heri Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyaluran dana CSR BI dan OJK. Begini modus para tersangka.

Kamis, 07 Agu 2025 21:52 WIB

detikNews

MAKI Desak KPK Segera Tetapkan Tersangka di Kasus Korupsi Kuota Haji

KPK mengusut kasus korupsi kuota haji 2024. MAKI mendesak penetapan tersangka dan pengusutan pencucian uang

Kamis, 11 Sep 2025 08:18 WIB

detikNews

5 Fakta Geger Skandal 'Sembelih Babi' Tipu-tipu Kripto Taipan Chen Zhi

Chen Zhi, Chairman Prince Holding Group, didakwa AS terlibat penipuan kripto besar dengan skema 'sembelih babi'. Chen Zhi saat ini masih buron.

Senin, 27 Okt 2025 08:01 WIB

7 Foto

Foto News

Penampakan Tumpukan Uang Rp 531 Hasil TPPU Obat Ilegal

Kamis, 16 Sep 2021 20:37 WIB

detikNews

KPK Dukung Komite Nasional TPPU Meski Tak Dilibatkan

KPK mendukung pembentukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU untuk optimalisasi pemulihan keuangan negara dari tindak pidana korupsi.

Senin, 22 Sep 2025 16:34 WIB

detikNews

Video: Kejagung Pamerkan Uang Sitaan Rp 479 M dari Kasus Duta Palma

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang senilai Rp 479 miliar dari kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan korupsi PT Duta Palma Group.

Kamis, 08 Mei 2025 16:55 WIB

detikNews

Polisi: Ada 12 Situs Terafiliasi Kasus TPPU Judol Modus Perusahaan Cangkang

Belasan situs judol terafiliasi dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan modus perusahaan cangkang. Ada 12 situs yang terafiliasi dalam kasus tersebut.

Rabu, 07 Mei 2025 13:55 WIB

detikHot

Video: Nikita Mirzani Didakwa Pasal Pemerasan dan TPPU

Nikita Mirzani mendapat dua dakwaan terkait kasus dengan Reza Gladys. Yakni pasal pemerasan dan TPPU.

Selasa, 24 Jun 2025 22:09 WIB