detikFinance
PPATK Blokir Rekening Dana Syariah Indonesia
OJK melibatkan PPATK dalam penyelesaian kasus gagal bayar PT Dana Syariah Indonesia.
Rabu, 31 Des 2025 16:17 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikSumbagsel
DJP Sumsel Babel Blokir Rekening 147 Penunggak Pajak, Tunggakan Capai Rp 747 M
DJP Sumsel dan Bangka Belitung memblokir 147 rekening wajib pajak penunggak dengan total tunggakan Rp 747 miliar. Tindakan ini untuk optimalkan penagihan pajak.
Kamis, 14 Mei 2026 08:30 WIB
detikNews
Bareskrim Blokir 40 Rekening Penampung Judi Online Senilai Rp 1,6 M
Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri memblokir 40 rekening yang menjadi tempat penampungan transaksi judi online (judol).
Kamis, 05 Mar 2026 14:11 WIB
detikNews
Bareskrim Blokir 63 Rekening Terkait Kasus Dugaan Fraud Dana Syariah Indonesia
Bareskrim Polri telah mengajukan pemblokiran 63 rekening milik PT Dana Syariah Indonesia (DSI) dan afiliasinya.
Rabu, 28 Jan 2026 21:30 WIB
detikFinance
117.301 Rekening Penipu Diblokir, Total Kerugian Tembus Rp 8,2 T
Tercatat 117.301 rekening diblokir dengan total kerugian Rp 8,2 triliun.
Kamis, 11 Des 2025 17:15 WIB
detikSumut
DJP Blokir 107 Rekening gegara Nunggak Pajak Rp 33,9 Miliar
Sebanyak 107 rekening wajib pajak dan/atau penanggung pajak diblokir oleh Kanwil DJP Sumatera Utara II bersama delapan KPP di wilayah kerja tersebut.
Jumat, 05 Des 2025 13:09 WIB
detikFinance
PPATK Blokir 33 Rekening Terkait Dana Syariah Indonesia, Nilainya Cuma Rp 4 M
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir rekening pihak yang terafiliasi PT Dana Syariah Indonesia (DSI) sejak 18 Desember 2025.
Kamis, 15 Jan 2026 14:34 WIB
detikNews
Penipu Trading Crypto Bikin Rekening Palsu, Dikirim ke Sindikat di Malaysia
Polda Metro mengungkap sindikat penipuan modus investasi trading kripto memalsukan rekening hingga perusahaan. Rekening palsu untuk menampung duit kejahatan.
Jumat, 31 Okt 2025 16:12 WIB
detikSumbagsel
Kolaborasi Kementerian Komdigi-OJK Blokir 23 Ribu Rekening Terafiliasi Judol
Kementerian Komdigi memblokir 23.929 rekening judi online sebagai langkah konkret memberantas aktivitas ilegal. Masyarakat diajak berpartisipasi melapor.
Rabu, 15 Okt 2025 09:00 WIB
detikInet
Menkomdigi Meutya Blokir 23 Ribu Rekening yang Terafiliasi Judi Online
Menkomdigi Meutya Hafid umumkan pemblokiran 23.929 rekening judi online. Langkah ini untuk memberantas aktivitas ilegal dan melindungi masyarakat.
Selasa, 14 Okt 2025 18:00 WIB