detikNews

PPATK Identifikasi Aliran Duit ke Pejabat dari Dana Proyek Jalan Rp 573 M

PPATK mengidentifikasi sejumlah transaksi mencurigakan pada tahun 2019. Salah satunya terkait pembangunan jalan dan jembatan.

Jumat, 13 Des 2019 15:09 WIB

detikFinance

Fintech dan Pedagang Bitcoin Cs Wajib Lapor ke PPATK

Pelaku usaha layanan Fintech dan pedagang aset kripto akan diminta untuk melapor aliran dana ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Jumat, 13 Des 2019 14:31 WIB

detikNews

Usai Bertemu Prabowo, Mahfud Md Pimpin Rapat Komite TPPU di PPATK

Menko Polhukam Mahfud Md mendatangi kantor PPATK. Kedatangan Mahfud untuk menggelar rapat terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Jumat, 13 Des 2019 13:59 WIB

detikFinance

PPATK Identifikasi Ada Transaksi Mencurigakan di Proyek Tol & Jembatan

"Teridentifikasi sedikitnya 33 pihak yang memiliki profil sebagai pejabat publik dan penyelenggara yang menerima aliran dana terkait proyek ini"

Jumat, 13 Des 2019 13:34 WIB

detikFinance

PPATK Endus Bisnis Gelap Penyelundupan Benur Lobster Rp 900 M

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat aliran dana dari hasil penyelundupan ekspor benur lobster mencapai Rp 900 miliar.

Jumat, 13 Des 2019 13:16 WIB

detikNews

PPATK Bentuk Platform untuk Pantau Pendanaan Teroris

Platform ini digunakan untuk mengatasi Tindak Pidana Pendanaan Teroris (TPPT).

Jumat, 13 Des 2019 12:45 WIB

detikNews

PPATK Targetkan Indonesia Jadi Anggota Organisasi Anti-Pencucian Uang di 2021

PPATK menargetkan Indonesia masuk sebagai anggota Financial Action Task Force (FATF). Hal itu ditargetkan tercapai pada tahun 2021.

Jumat, 13 Des 2019 12:29 WIB

detikNews

PPATK soal Dana Teroris Masuk ke RI: Diterima di Luar Negeri, Lalu Dibawa

PPATK bicara soal modus aliran dana teroris. Menurutnya, aliran dana itu diterima di luar negeri, dibagikan di luar negeri, baru dibawa ke Indonesia.

Selasa, 19 Nov 2019 16:01 WIB

detikNews

Kepala PPATK Temui Mahfud Md, Bahas Keikutsertaan RI dalam FATF

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin menemui Menko Polhukam Mahfud Md. Dia mengaku ingin membahas keikutsertaan Indonesia menjadi anggota FATF.

Selasa, 19 Nov 2019 13:58 WIB

detikFinance

Hati-hati! Ada Modus Pendanaan Terorisme Minta Sumbangan Masyarakat

Koordinator Penelitian Penilaian Risiko Nasional PPATK Patrick Irawan mengungkapkan ada sejumlah modus yang digunakan oleh pelaku TPPT.

Selasa, 17 Sep 2019 18:28 WIB