detikNews

PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan Malinda di 8 Bank dan 2 Asuransi

PPATK telah menerima laporan mencurigakan atas nama rekening Malinda Dee. PPATK menerima laporan tersebut dari 8 bank dan 2 perusahaan asuransi dimana terdapat transaksi atas nama Malinda.

Rabu, 13 Apr 2011 11:47 WIB

detikNews

PPATK: Malinda Punya Banyak Rekening Pakai Nama Orang Lain

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan Malinda Dee mempunyai banyak rekening bank, namun menggunakan nama orang lain.

Rabu, 13 Apr 2011 11:36 WIB

detikFinance

PPATK: Malinda Punya Banyak Rekening Pakai Nama Orang Lain

PPATK menyatakan Malinda Dee mempunyai banyak rekening bank, namun menggunakan nama orang lain. Malinda dipastikan masuk katagori pencucian uang.

Rabu, 13 Apr 2011 11:11 WIB

detikFinance

PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan Malinda di 8 Bank dan 2 Asuransi

PPATK telah menerima laporan mencurigakan transaksi keuangan atas nama rekening Malinda Dee (MD) yang merupakan pegawai Citibank.

Rabu, 13 Apr 2011 10:14 WIB

detikFinance

5.000 Orang Pegawai Lepas Citibank Jadi Pertimbangan BI Beri Sanksi

BI belum memberikan sanksi kepada Citibank terkait 2 kasus besar yang membelitnya. BI mempertimbangkan nasib 5.000 karyawan lepas Citibank untuk pemberian sanksi tersebut.

Rabu, 13 Apr 2011 08:43 WIB

detikFinance

BI Bakal Uji Kelayakan Pejabat Citibank 2 Pekan Lagi

BI akan segera melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) pengurus Citibank terkait meninggalnya nasabah kartu kredit dan pembobolan dana nasabah.

Selasa, 12 Apr 2011 18:16 WIB

detikFinance

BI Belum Beri Sanksi ke Citibank Bukan Karena Takut

BI hingga kini belum memberikan sanksi kepada Citibank terkait dua kasus besar yang terjadi di bank tersebut. Belum diberikannya sanksi itu bukan karena BI takut kepada bank asing yang bermarkas di AS itu.

Selasa, 12 Apr 2011 17:42 WIB

detikNews

Polri Gandeng Pihak Terkait Awasi Kejahatan Perbankan

Pertemuan Mabes Polri dengan BI dan bank-bank lainnya menghasilkan beberapa keputusan. Salah satunya kesepakatan untuk mengawasi kejahatan tindak pidana perbankan.

Selasa, 12 Apr 2011 17:10 WIB

detikNews

Polisi Solo Ungkap Pembobolan Uang Nasabah Bank Rp 553 Juta

Pembobolan uang milik nasabah oleh pegawai bank kembali terungkap. Dana milik nasabah bank pemerintah di Solo, dikuras oleh pelaku dengan cara memalsukan dokumen nasabah. Kerugiannya mencapai Rp 553 juta.

Selasa, 12 Apr 2011 14:56 WIB

detikFinance

Kepercayaan Nasabah Mulai Pudar Pasca Kasus Citibank

Maraknya kasus pembobolan dana dan meninggalnya nasabah kartu kredit di dalam negeri menimbulkan pudarnya kepercayaan terhadap industri perbankan nasional.

Senin, 11 Apr 2011 13:45 WIB