detikNews

Komjen Anang: Berdasar Data PPATK, BNN Paling Sering Bongkar TPPU

Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut, sejak Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) diperbaharuai tahun 2010, BNN berada di rangking 1 dalam pengusutan kejahatan pencucian uang.

Rabu, 18 Des 2013 11:53 WIB

detikNews

Polri Usut Pencucian Uang Penyelundupan 400 Ribu Ekstasi Ketua DPC PDIP

Kapolri Jenderal Sutarman memaparkan keberhasilan jajarannya dalam pemberantasan narkotika. Salah satu yang diungkap di hadapan anggota Komisi III DPR adalah kasus 400 ribu pil ekstasi medio Maret 2013 lalu, dengan tersangka Colbert Mangara Tua, Ketua DPC PDIP Blora.

Senin, 16 Des 2013 19:39 WIB

detikNews

Mafioso Narkoba Faisal Divonis 10 Tahun Bui, Harta Dirampas untuk Negara

Mafia narkoba asal aceh Faisal (35) dijatuhi vonis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan pencucian uang. Kerajaan bisnisnya dinilai hanya modus untuk mencuci uang hasil jualan narkoba.

Kamis, 21 Nov 2013 15:20 WIB

detikNews

Mafioso Narkoba Faisal Dituntut 8 Tahun Penjara

Mafioso narkoba Faisal yang dijerat kasus pencucian uang dituntut 8 tahun penjara. Faisal ditangkap BNN di Plaza Indonesia saat tengah berbelanja sebuah celana dalam seharga Rp 8 juta.

Rabu, 13 Nov 2013 17:44 WIB

detikNews

Dalam Sidang, Bos Narkoba Faisal Dicecar Kepemilikan Porsche dan BMW

Faisal adalah orang yang diyakini BNN sebagai bandar narkoba kelas wahid. Pria asal Aceh itu pun didakwa terlibat kasus pencucian uang dengan uang yang berasal dari bisnis barang haram tersebut.

Selasa, 29 Okt 2013 23:24 WIB

detikNews

Berkemeja Biru dan Sepatu Cokelat, Mafioso Narkoba Faisal Hadapi Sidang

PN Jakpus kembali akan menggelar sidang mafioso narkoba kelas wahid, Faisal. Faisal nampak mengenakan kemeja biru dan sepatu berwarna cokelat yang cukup mengkilat.

Selasa, 29 Okt 2013 15:33 WIB

detikNews

Ini Dia Bisnis Miliaran Rupiah Mafioso Narkoba Bermobil Porsche

BNN meyakini Faisal sebagai bandar narkoba kelas wahid. Binisnya yang menggurita sejak pertengahan tahun 2000-an di Asia Tenggara diyakini BNN berasal dari pencucian uang hasil penjualan narkoba.

Rabu, 09 Okt 2013 18:49 WIB

detikNews

Mafioso Narkoba Bermobil Porsche Investasi di Malaysia Rp 7 Miliar Cash!

Uang mafioso narkoba bermobil Porsche Faisal seakan tidak berseri. Dia sempat berinvestasi di Malaysia dengan uang cash sebesar 2 juta ringgit. Hal ini pun membuat jaksa terbengong.

Rabu, 09 Okt 2013 18:16 WIB

detikNews

Gaya Flamboyan Mafioso Narkoba Bermobil Porsche Sebelum Sidang

Bandar narkoba bermobil Porsche, Faisal, tampak santai menjalani sidang di PN Jakpus. Jika terdakwa lain memakai rompi tahanan, Faisal dengan gagahnya memakai kemeja biru lengan panjang.

Rabu, 09 Okt 2013 14:19 WIB

detikNews

Mafioso Narkoba Bermobil Porsche akan Hadirkan 6 Saksi dari Luar Negeri

Bandar narkoba bermobil Porsche yang ditangkap di Grand Indonesia, Faisal, akan menghadirkan 6 saksi dari luar negeri. Hal ini disampaikan dalam sidang lanjutan di PN Jakpus.

Rabu, 02 Okt 2013 17:35 WIB