detikNews

Video: Modus Tersangka TPPU Judol, Simpan Uang Rp 530 M di 4.656 Rekening

Bareskrim Polri menyita barang bukti berupa 4 unit mobil hingga uang senilai Rp 530 miliar dari kasus TPPU judi online (Judol).

Rabu, 07 Mei 2025 14:04 WIB

detikNews

2 Tersangka TPPU Judol Modus Perusahaan Cangkang Terancam 20 Tahun Penjara

Dua tersangka inisial OHW dan H ditangkap usai melakukan TPPU hasil judi online oleh Bareskrim Polri. Keduanya terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Rabu, 07 Mei 2025 14:36 WIB

detikNews

Polisi: Ada 12 Situs Terafiliasi Kasus TPPU Judol Modus Perusahaan Cangkang

Belasan situs judol terafiliasi dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan modus perusahaan cangkang. Ada 12 situs yang terafiliasi dalam kasus tersebut.

Rabu, 07 Mei 2025 13:55 WIB

detikNews

Penampakan Duit Rp 530 M Kasus TPPU Judol Modus Perusahaan Cangkang

Bareskrim Polri menyita uang senilai Rp 530 miliar dari kasus TPPU hasil judi online (judol) dengan tersangka OHW dan H. Ini penampakannya.

Rabu, 07 Mei 2025 13:31 WIB

detikNews

Video: 4 Mobil-Uang Rp 530 M Disita Bareskrim Terkait Kasus TPPU Judol

Bareskrim Mabes Polri memamerkan barang bukti 4 unit mobil hingga uang senilai Rp 530 miliar pada Rabu (7/5).

Rabu, 07 Mei 2025 12:52 WIB

detikNews

Hakim Tolak Eksepsi Duta Palma Group di Kasus Korupsi dan TPPU Rp 78,7 T

Hakim memerintahkan jaksa menghadirkan saksi dalam sidang selanjutnya untuk membuktikan surat dakwaan. Sidang akan kembali digelar.

Selasa, 06 Mei 2025 14:22 WIB

detikNews

Kejagung Tetapkan 3 Tersangka TPPU Terkait Kasus Suap Vonis Lepas Migor

Kejagung menetapkan 3 tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam skandal suap vonis lepas dugaan korupsi terkait minyak goreng (migor).

Senin, 05 Mei 2025 15:56 WIB

detikNews

Video: Anak Surya Darmadi Jadi Tersangka Kasus TPPU Duta Palma

Kejagung menetapkan anak pengusaha Surya Darmadi, Cheryl Darmadi, sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus korupsi PT Duta Palma Group.

Kamis, 02 Jan 2025 16:58 WIB

detikNews

Usut TPPU, Kejagung Dalami Asal Uang Hampir Rp 1 T-Emas 51 Kg Zarof Ricar

Kejagung masih mengusut sumber uang Rp 920 miliar dan emas 51 kg yang disita dari Zarof Ricar. Kejagung kini mendalami terkait dugaan TPPU terhadap Zarof.

Senin, 28 Apr 2025 18:26 WIB

detikNews

KPK Panggil Windy Idol Jadi Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan

Windy dipanggil bersama satu saksi lainnya dari pihak swasta bernama Rinaldo Septariando B. Rinaldo diketahui merupakan kakak kandung dari Windy.

Kamis, 24 Apr 2025 11:07 WIB