detikFinance

Sederet Penipuan Pakai Skema Ponzi, Ada KSP Indosurya sampai Jombingo

Penipuan menggunakan skema ponzi masih gentayangan. Modus yang ditawarkan beragam seperti menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat.

Senin, 03 Jul 2023 13:13 WIB

detikFinance

Busuknya Skema Ponzi yang Bisa Bikin Miskin Mendadak!

Banyak penipu yang menggunakan skema ponzi untuk meraup keuntungan dari para korban.

Senin, 03 Jul 2023 15:29 WIB

detikFinance

Dipakai Jombingo buat Tipu Korban, Apa Itu Skema Ponzi?

Belum lama ini kasus penipuan yang menggunakan skema ponzi marak terjadi.

Senin, 03 Jul 2023 11:55 WIB

detikNews

PPATK Beberkan Dana Nasabah Indosurya untuk Beli Jet hingga Operasi Plastik

Di rapat bersama Komisi III DPR, PPATK membeberkan penggunaan dana nasabah Indosurya. Dana tersebut digunakan untuk beli jet, yacht, hingga operasi plastik.

Selasa, 14 Feb 2023 21:21 WIB

detikNews

Alasan MA Balikin Aset First Travel ke Jemaah: Negara Tidak Dirugikan

MA mengubah putusan kasus First Travel soal barang bukti. Awalnya dirampas untuk negara, kini barang bukti dikembalikan kepada jemaah.

Kamis, 05 Jan 2023 16:30 WIB

detikFinance

Rekening Reza Paten Rp 1 T Dibekukan, Ternyata Ini Bisnisnya

Bisnis apa yang sebenarnya dijalankan Reza Paten hingga punya rekening senilai lebih dari Rp 1 triliun?

Sabtu, 12 Nov 2022 12:15 WIB

detikInet

Terungkap! Misteri di Balik Ratu Kripto Buron FBI Bisa Kabur

Dr Ruja Ignatova adalah penipu kripto kelas kakap dan menjadi buron prioritas bagi FBI, yang menawarkan imbalan besar bagi siapa pun yang mengetahuinya.

Senin, 24 Okt 2022 05:45 WIB

detikNews

Menopang Generasi Pandemial

Dalam laporannya, WFE dan Zurich mengkategorikan Pandemial sebagai kelompok rentan akibat penyebaran pandemi.

Senin, 04 Apr 2022 13:00 WIB

detikNews

"Crazy Rich" Gila dan Masyarakat yang Sakit

Aksi penipuan judi berkedok trading terjadi karena dua situasi yang saling mendukung, masyarakat yang sakit dan adanya sikap crazy rich yang gila.

Rabu, 30 Mar 2022 10:32 WIB

detikFinance

Bisnis Reza Paten yang Bikin Rekeningnya Rp 1 T Dibekukan

Reza Shahrani alias Reza Paten ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Pria itu menjadi tersangka dalam kasus dugaan penipuan robot trading Net89.

Minggu, 06 Nov 2022 12:00 WIB