Sebelum menjerat Harvey, kejaksaan lebih dulu menetapkan Helena Lim jadi tersangka. Dari rumahnya disita duit miliaran jumlahnya serta brankas berisi perhiasan.
Masa penahanan Harvey Moeis, tersangka dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk tahun 2015-2022, diperpanjang selama 40 hari.