detikNews
WN Ukraina Otak Lab Narkoba di Bali Juga Bakal Dijerat Pasal Pencucian Uang
Polisi juga akan menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kepada Roman.
Minggu, 22 Des 2024 22:41 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Membisu Eks Jampidsus Febrie Adriansyah saat Diperiksa Terkait TPPU
Febrie Adriansyah diperiksa terkait kasus TPPU yang menjeratnya. Dia diam seribu bahasa saat dicecar awak media sebelum menjalani pemeriksaan di Kejagung.
Jumat, 04 Sep 2026 07:02 WIB
detikJateng
Polisi Ungkap Lihainya Sindikat Sembunyikan Markas Kasino di Gudang Sukoharjo
Bareskrim membongkar adanya markas kasino di Sukoharjo. Markas perjudian di gudang kosong diketahui telah beroperasi selama kurang lebih lima bulan.
Minggu, 30 Agu 2026 20:20 WIB
detikBali
Bareskrim Sita Lagi Aset Rp 200 M dari Pencucian Uang Robot Trading NET89
Tujuh aset berupa tanah, hotel, dan vila senilai Rp 200 miliar di Bali disita polisi. Aset pencucian uang dari investasi bodong robot trading NET89.
Rabu, 18 Des 2024 15:51 WIB
detikJateng
Kasino Digerebek Bareskrim di Sukoharjo Ternyata Pernah Didemo Warga
Dittipidum Bareskrim Polri menggerebek bekas gudang judi kasino di Sukoharjo. Lokasi itu sempat diadukan ke DPRD setempat.
Sabtu, 29 Agu 2026 07:30 WIB
detikSulsel
Polisi Geledah Kantor GMTD Terkait Dugaan Pungli Rp 1,8 M Perkimtan Gowa
Polisi menggeledah kantor milik PT GMTD dalam rangka pengembangan perkara dugaan korupsi di lingkup Dinas Perkimtan Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Jumat, 04 Sep 2026 16:00 WIB
detikJateng
Bareskrim Polri Bongkar Judi Kasino di Sukoharjo, Duit Rp 1 M Disita
Bareskrim Polri membongkar praktik judi kasino di Sukoharjo. Selain mengamankan uang Rp 1 miliar, sebanyak 30 orang jadi tersangka.
Jumat, 28 Agu 2026 10:07 WIB
detikNews
PPATK dan Bareskrim Terus Sinergi Lacak Aliran Dana Judi Online
PPATK dukung Bareskrim Polri dalam memberantas judi online. Kolaborasi ini fokus pada pelacakan aliran dana dan pencegahan pencucian uang.
Kamis, 03 Sep 2026 21:49 WIB
detikBali
Jejak Kasus Robot Trading NET89 di Bali: Bareskrim Sita Aset Pencucian Uang Rp 200 M
Bareskrim Polri menyita tujuh aset senilai Rp 200 miliar di Bali. Aset-aset itu adalah hasil dari kasus penipuan berkedok investasi di robot trading NET89.
Kamis, 19 Des 2024 07:47 WIB
detikNews
KPK Buka Peluang Usut Eks Pj Walkot Pekanbaru dengan Pencucian Uang
"Dalam proses penyidikan mungkin pasalnya akan bertambah, termasuk juga TPPU dalam proses penyidikan akan dikembangkan," ujar Ghufron.
Rabu, 04 Des 2024 10:40 WIB