detikFinance

Sektor Properti Rawan dari Praktek Money Laundering

Ketatnya pengamanan sistem perbankan membuat modus pencucian uang beralih mencari tempat yang aman. Dan salah satu yang diincar adalah sektor properti. Kenapa?

Kamis, 16 Nov 2006 18:22 WIB

detikFinance

Unitlink Asuransi Rawan Pencucian Uang

Unitlink asuransi rawan dari pencucian uang. Jika ada orang yang penghasilannya tak sebanding dengan investasinya di unitlink, maka ia patut dicurigai melakukan pencucian uang.

Selasa, 14 Nov 2006 16:08 WIB

detikNews

Kejaksaan Belum Maksimal Gunakan Data PPATK

Data milik PPATK ternyata belum maksimal digunakan oleh lembaga penyidik lainnya. Seperti kejaksaan yang baru memakai 13 kali data PPATK.

Senin, 25 Sep 2006 12:05 WIB

detikNews

Giliran Anggota BK Studi Banding ke Afrika Selatan & AS

Kritikan dan kecaman kelihatannya hanya menjadi angin lalu bagi anggota DPR yang akan keluar negeri. Kini giliran Badan Kehormatan DPR. Wow!

Kamis, 14 Sep 2006 13:33 WIB

detikFinance

PPATK Belum Akan Telusuri Dana Orang-orang Terkaya

PPATK belum berniat menyelidiki asal-muasal harta dari orang-orang yang masuk dalam daftar terkaya se-Indonesia. "Kalau halal nggak perlu," kata Ketua PPATK.

Kamis, 07 Sep 2006 12:26 WIB

detikFinance

70% Kiriman Dana TKI Lewat Jalur Non Formal

PPATK mencatat 70% pengiriman dana (remitansi) dari TKI melalui jalur non formal. TKI enggan melalui transaksi online karena syaratnya berbelit.

Kamis, 10 Agu 2006 12:20 WIB

detikNews

PPATK Minta Tambah Kewenangan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meminta diberikan kewenangan yang lebih besar. Hal ini seiring dengan tugas mereka yang semakin banyak.

Senin, 10 Jul 2006 16:28 WIB

detikNews

PPATK Periksa Rekening Koes Jika Diminta Aparat Hukum

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) siap memeriksa rekening Waaslog KSAD Alm Brigjen TNI Koesmayadi jika diminta aparat hukum.

Senin, 10 Jul 2006 14:25 WIB

detikFinance

RI-Meksiko Kerjasama Money Laundering

PPATK menandatangani kerjasama dengan PPATK dari Meksiko yakni Financial Intelligence Unit of the Ministry Finance and Public Credit of the United Mexican States (FIU Mexico).

Rabu, 14 Jun 2006 17:26 WIB

detikNews

PPATK Terima 413 Laporan Kasus Pencucian Uang

PPATK menemukan banyak penyimpangan anggaran Pemda. Di antaranya, adanya dana proyek yang dialihkan ke rekening pribadi bendaharawan.

Kamis, 08 Jun 2006 22:01 WIB