detikFinance

PPATK Minta Bank Lapor Transaksi Aneh Pejabat Negara

PPATK menghimbau penyedia jasa keuangan seperti perbankan untuk berani melaporkan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh pejabat politik.

Rabu, 21 Mar 2007 13:06 WIB

detikNews

Masuk MPP PPP, Pedangdut Rhoma Irama Bukan Stok Baru

Raja Dangdut Rhoma Irama didaulat masuk dalam kepengurusan Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PPP. Rhoma adalah wajah baru dari stok lama PPP.

Minggu, 18 Mar 2007 21:20 WIB

detikNews

Usut Uang Tommy, Mabes Polri Tunggu Laporan PPATK

Kepada siapa saja uang US$ 10 juta milik Tommy Soeharto mengalir, masih menjadi tanda tanya. Sayangnya, Polri sebagai salah satu pihak yang berwenang dalam mengusut aliran dana ini memilih pasif.

Selasa, 13 Mar 2007 21:16 WIB

detikNews

Polisi Dukung Pengusutan Aliran Dana Tommy

Usul pembentukan tim gabungan guna mengusut aliran dana Tommy didukung polisi. Itu dilakukan untuk membuka bagaimana proses aliran dana US$ 10 juta.

Rabu, 07 Mar 2007 22:02 WIB

detikNews

PPATK Bantah Soal Uang Tommy

Tommy mencairkan US$ 10 juta di BNP Paribas. Depkum HAM mengaku telah mendapat pernyataan PPATK bahwa uang itu bukan hasil money laundry. PPATK pun membantah.

Selasa, 06 Mar 2007 18:03 WIB

detikNews

PPATK Bisa Telusuri Aliran Uang Tommy di Rekening Depkum

Uang Tommy Soeharto US$ 10 juta ditransfer BNP Paribas ke rekening Depkum. Lantas ke manakah larinya uang Tommy setelah itu? PPATK bisa menelusurinya.

Senin, 05 Mar 2007 15:29 WIB

detikNews

Surat PPATK Tidak Sebut Uang Tommy dan Money Laundering

Untuk mencairkan uang Tommy di BNP Paribas, Inggris, Depkum dan HAM meminta surat keterangan dari PPATK. Surat jawaban PPATK tidak menyebutkan secara jelas uang Tommy dan money laundering.

Senin, 05 Mar 2007 15:07 WIB

detikNews

8 Strategi Cegah Pencucian Uang Disiapkan

Praktik pencucian uang makin merajalela. Sayang, pemerintah belum mengantongi strategi baku untuk mencegahnya. 8 Strategi nasional kini tengah digodok.

Rabu, 07 Feb 2007 17:56 WIB

detikFinance

PPATK Jalin Kerjasama dengan Intelijen Keuangan Jepang

PPATK menjalin kerjasama dengan intelijen keuangan Jepang. Kerjasama ini dinilai penting mengingat Jepang sebagai salah satu pusat keuangan terbesar dunia.

Selasa, 19 Des 2006 18:31 WIB

detikFinance

PPATK Jalin Kerjasama dengan Intelijen Caymand Island

PPATK menjalin kerjasama dengan lembaga intelijen keuangan Caymand Island, yang merupakan salah satu pusat keuangan terbesar di dunia.

Selasa, 05 Des 2006 10:33 WIB