detikFinance

Transaksi Pinjol Ilegal Tembus Rp 6 T, PPATK: Ada Unsur Pencucian Uang

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap peredaran uang lewat pinjaman online (pinjol) ilegal mencapai Rp 6 triliun.

Senin, 31 Jan 2022 17:33 WIB

detikNews

Eks Dirut BTN Didakwa Rugikan Negara Rp 279,6 M-Pencucian Uang

Mantan Dirut BTN Maryono didakwa melakukan dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara Rp 279,6 miliar. Maryono juga didakwa melakukan pencucian uang.

Senin, 22 Mar 2021 22:43 WIB

detikFinance

Bamsoet Minta Satgas Berantas Pinjol Ilegal Terlibat Pencucian Uang

Hingga kini masih banyak ditemukan pinjaman online ilegal yang beraksi, bahkan sampai membuat korban melakukan bunuh diri

Sabtu, 28 Agu 2021 12:27 WIB

detikNews

Kepala PPATK Ingatkan Milenial NFT-Kripto Bisa Jadi Alat Pencucian Uang

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengingatkan milenial akan bahaya NFT-kripto. Sebab, nilai tukar yang fantastis tersebut bisa menjadi alat pencucian uang.

Senin, 24 Jan 2022 09:21 WIB

detikNews

Mantan Menpora Malaysia Syed Saddiq Didakwa Pencucian Uang

Menpora Malaysia, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, dijerat dua dakwaan bersekongkol melakukan pencucian uang sebesar 100 ribu Ringgit atau setara Rp 340 juta.

Kamis, 05 Agu 2021 13:04 WIB

detikNews

Tersangka Kasus Pencucian Uang Eks Kakanwil BPN Kalbar Segera Disidang

KPK telah melimpahkan berkas perkara kasus dugaan pencucian uang mantan Kakanwil BPN Kalbar Gusmin Tuarita dan Siswidodo. Keduanya bakal segera disidang.

Selasa, 03 Agu 2021 18:35 WIB

detikNews

Munarman Protes Rekening Diblokir, PPATK: Tak Usah Khawatir Uang Tetap Ada

Munarman protes lantaran rekening yang digunakan untuk pengobatan ibu diblokir. PPATK menegaskan bahwa uang tetap ada di rekening.

Senin, 11 Jan 2021 18:07 WIB

detikNews

Eks Kepala Bank Vatikan Dibui 8 Tahun Atas Penggelapan dan Pencucian Uang

Pengadilan Vatikan menyatakan Angelo Caloia, mantan kepala bank Vatikan, bersalah atas dakwaan penggelapan dan pencucian uang.

Jumat, 22 Jan 2021 14:38 WIB

detikFinance

Sri Mulyani Cerita Kasus Pencucian Uang Rp 23 M Disembunyikan di Koper

Pemilik money changer tertangkap di bandara karena membawa uang dalam jumlah besar dan disembunyikan di dalam koper.

Kamis, 14 Jan 2021 13:39 WIB

detikFinance

Jurus BI Cegah Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris

BI dan Brunei Darussalam Central Bank (BDCB) sepakat kerja sama Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) di bidang sistem pembayaran.

Rabu, 30 Jun 2021 20:45 WIB