detikFinance

BI dan UAE Sepakat Genjot Digitalisasi hingga Berantas Pencucian Uang

Bank Indonesia dan Central Bank of the United Arab Emirates (CBUAE) teken kesepakatan kerja sama dalam Sistem Pembayaran dan Inovasi Keuangan Digital (SP-IKD).

Senin, 08 Nov 2021 21:30 WIB

detikNews

Hukuman Pelaku Pencucian Uang di RUU KUHP Lebih Rendah Dibanding UU TPPU

Ancaman pidana penjara ke pelaku pencucian uang di Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP menjadi turun dibanding dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Selasa, 08 Jun 2021 14:46 WIB

detikNews

Eks Manajer Kimia Farma Tersangka Kasus Antigen Kena Pasal Pencucian Uang

Tersangka PM merupakan mantan Business Manager (BM) Kimia Farma, Jalan Kartini Medan.

Selasa, 18 Mei 2021 16:10 WIB

detikNews

PPATK Ungkap Dugaan Pencucian Uang Para Crazy Rich dari Investasi Bodong

PPATK menduga adanya penipuan dan pencucian uang yang dilakukan para crazy rich dalam kasus investasi ilegal.

Minggu, 06 Mar 2022 14:43 WIB

detikNews

Disebut Terlibat Penipuan-Pencucian Uang Rp 48 M, Wabup Blitar Sempat Diperiksa

Nama Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso disebut tersangka penipuan dan pencucian uang terlibat dalam kasusnya. Rahmat ternyata sempat diperiksa dalam kasus itu.

Senin, 17 Mei 2021 18:13 WIB

detikNews

Nama Wabup Blitar Diseret Tersangka Penipuan dan Pencucian Uang Rp 48 M

Lili Yunita (48), tersangka penipuan dan pencucian uang di Surabaya Rp 48 miliar menyebut-nyebut nama Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso. Apa kata polisi?

Senin, 17 Mei 2021 17:43 WIB

detikNews

Mantan Pimpinan Netflix Terancam 20 Tahun Bui di Kasus Pencucian Uang

Mantan pimpinan Netflix, Michael Kail, terancam bui 20 tahun penjara usai lakukan suap dan pencucian uang!

Minggu, 02 Mei 2021 12:12 WIB

detikNews

Eks Menteri Pendidikan Kongo Dipenjara 3 Tahun di Kasus Pencucian Uang

Mantan Menteri Pendidikan Dasar Republik Demokratik Kongo, Willy Bakonga dijatuhi hukuman 3 tahun penjara karena kasus pencucian uang.

Sabtu, 01 Mei 2021 05:30 WIB

detikFinance

Ada Dugaan Pencucian Uang, Harga Bitcoin Turun ke Rp 861 Juta

Penurunan harga bitcoin diduga karena rumor jika Departemen Keuangan AS berencana untuk menindak kasus pencucian uang menggunakan cryptocurrency.

Senin, 19 Apr 2021 08:43 WIB

detikNews

Irjen Napoleon Jadi Tersangka Pencucian Uang di Kasus Red Notice!

Irjen Napoleon Bonaparte diduga melakukan TPPU hasil suap penghapusan red notice Djoko Tjandra. Irjen Napoleon kini ditetapkan sebagai tersangka.

Rabu, 22 Sep 2021 23:37 WIB