detikNews

PPATK Temukan Perputaran Uang di Rekening Ghisca Debora Capai Rp 40 M

PPATK menyelidiki aliran dana Ghisca Debora, tersangka kasus penipuan tiket konser Coldplay. Dari hasil penelusuran, perputaran uang mencapai Rp 40 M.

Selasa, 21 Nov 2023 16:32 WIB

detikHot

Jaksa Tolak Eksepsi Nikita Mirzani!

Sidang kasus Nikita Mirzani berlanjut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa menolak eksepsi dan meminta proses hukum dilanjutkan.

Selasa, 08 Jul 2025 13:46 WIB

detikFinance

Perdagangan Karbon Dinilai Rawan Pencucian Uang, Harus Waspada!

Mungkin tak banyak yang tahu dalam proses perdagangan karbon ternyata cukup marak tindak kejahatan pencucian uang.

Rabu, 25 Okt 2023 21:13 WIB

detikNews

Hattrick Tersangka bagi Zarof Eks Pejabat MA

Lagi-lagi Zarof Ricar menjadi tersangka. Kali ini ia ditetapkan sebagai tersangka suap dan permufakatan jahat pada kasus di Pengadilan Tinggi Jakarta 2003-2005.

Jumat, 11 Jul 2025 06:59 WIB

detikNews

Kepala PPATK Ungkap Total Perputaran Dana Judol Januari-Juni Rp 13,2 T

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menyampaikan telah menganalisis judi online dengan total perputaran dana mencapai Rp 13,2 triliun pada Januari-Juni 2024.

Rabu, 06 Nov 2024 11:39 WIB

detikNews

Kemewahan yang Tinggal Kenangan bagi Doni Salmanan

Kini, barang-barang mewah milik Doni Salmanan telah dirampas negara karena kasus hukum yang menjeratnya.

Senin, 07 Jul 2025 08:01 WIB

detikNews

PPATK Blokir Rekening Ivan Sugianto hingga Valhalla Surabaya Terkait Dugaan TPPU

PPATK memblokir rekening pengusaha Ivan Sugianto terkait dugaan pencucian uang (TPPU). PPATK mengindikasi aktivitas ilegal yang dilakukan Ivan.

Kamis, 14 Nov 2024 20:26 WIB

detikKalimantan

Perputaran Duit Judol Awal 2025 Capai Rp 47 T, PPATK Sebut Ada Penurunan

Perputaran uang judi online di kuartal pertama 2025 mencapai Rp 47 triliun, menurun signifikan dari Rp 90 triliun tahun lalu, menurut PPATK.

Rabu, 07 Mei 2025 19:29 WIB

detikFinance

Makin Banyak! 14.117 Rekening Bank Diblokir Terkait Judi Online

OJK memerintahkan bank memblokir 14.117 rekening terkait judi online per Maret 2025, meningkat 40,94% dari bulan sebelumnya.

Jumat, 09 Mei 2025 16:10 WIB

detikNews

Eks Menpora Malaysia Syed Saddiq Divonis 7 Tahun di Kasus Pencucian Uang

Mantan Menpora Malaysia Syed Saddiq dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara atas kasus pencucian uang. Saddiq juga dihukum dua kali cambuk dan denda Rp 33,3 m.

Kamis, 09 Nov 2023 19:32 WIB