detikFinance

CEO Binance Ngaku Salah Terlibat Pencucian Uang, Investor RI Diminta Hati-hati

Chief Executive Officer (CEO) Binance Changpeng Zhao mengaku bersalah dan terlibat soal pencucian uang, pengiriman uang tanpa izin, dan pelanggaran lainnya.

Senin, 27 Nov 2023 12:45 WIB

detikHot

Nikita Mirzani Sebut Isi BAP Lucu, Siap Beberkan Fakta di Persidangan

Nikita Mirzani buka suara soal kasus pengancaman dan pencucian uang. Ia siap buktikan di pengadilan dan mengajak publik cerdas memilih produk skincare.

Selasa, 08 Jul 2025 14:52 WIB

detikNews

Temuan Rekening Judol dan Keseriusan Pemerintah Prabowo Jaga Integritas Bansos

Ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen serius untuk menjamin bansos tersalur tepat sasaran.

Selasa, 08 Jul 2025 07:58 WIB

detikBali

Rekening Bank Terblokir Massal, PPATK Beri Penjelasan

Heboh di media sosial rekening bank terblokir massal. Pusat Pelaporan dan Analilis Transaksi Keuangan (PPATK) memberikan penjelasan mengenai pemblokiran itu.

Senin, 19 Mei 2025 10:18 WIB

detikFinance

AS Kasih Sanksi Berat buat Binance Terkait Pencucian Uang, RI Gimana?

Binance mendapatkan saksi berat dari Federal AS karena terbukti bertanggung jawab terhadap pencucian uang. Bagaimana di Indonesia?

Kamis, 23 Nov 2023 13:51 WIB

detikFinance

Bos Binance Ngaku Salah soal Pencucian Uang, AS Kasih Sanksi Berat!

Selain mengakui perusahaan yang didirikannya gagal mencegah berbagai transaksi gelap, ia juga mengaku akan mengundurkan diri sebagai CEO Binance.

Kamis, 23 Nov 2023 13:20 WIB

detikFinance

Heboh Rekening Bank Terblokir Massal, PPATK Buka Suara

PPATK menjelaskan pemblokiran massal rekening bank dormant untuk mencegah penyalahgunaan.

Senin, 19 Mei 2025 08:09 WIB

detikHot

Jaksa Tolak Eksepsi Nikita Mirzani!

Sidang kasus Nikita Mirzani berlanjut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa menolak eksepsi dan meminta proses hukum dilanjutkan.

Selasa, 08 Jul 2025 13:46 WIB

detikNews

PPATK Temukan Perputaran Uang di Rekening Ghisca Debora Capai Rp 40 M

PPATK menyelidiki aliran dana Ghisca Debora, tersangka kasus penipuan tiket konser Coldplay. Dari hasil penelusuran, perputaran uang mencapai Rp 40 M.

Selasa, 21 Nov 2023 16:32 WIB

detikFinance

Perdagangan Karbon Dinilai Rawan Pencucian Uang, Harus Waspada!

Mungkin tak banyak yang tahu dalam proses perdagangan karbon ternyata cukup marak tindak kejahatan pencucian uang.

Rabu, 25 Okt 2023 21:13 WIB